Текст заказа
Money Laundering Reporting Officer (MLRO) / AML Compliance Officer
Компания: ALMA ASM INVEST Ltd.
Город: Astana
**Основные обязанности**
* Организация и обеспечение функционирования системы AML/CFT в соответствии с требованиями AFSA и законодательством Республики Казахстан.
* Разработка, внедрение и актуализация внутренних AML/CFT policies and procedures.
* Осуществление контроля за соблюдением требований Know Your Customer (KYC) и Customer Due Diligence (CDD).
* Проведение оценки рисков клиентов и деловых отношений.
* Мониторинг подозрительных операций и выявление потенциальных случаев отмывания денежных средств и финансирования терроризма.
* Проверка клиентов и связанных лиц по международным санкционным спискам и PEP-базам.
* Подготовка и направление соответствующих сообщений о подозрительных операциях в уполномоченные органы.
* Подготовка AML-отчётности для AFSA.
* Проведение внутреннего AML/CFT обучения сотрудников.
* Взаимодействие с AFSA и другими уполномоченными органами по вопросам AML/CFT.
* Контроль соблюдения требований AIFC AML Rules.
**Требования к кандидату**
* Высшее образование в области финансов, экономики, юриспруденции или смежных областях.
* Опыт работы в сфере AML/CFT, Compliance, Risk Management или финансового мониторинга.
* Знание требований AIFC AML Rules, AFSA regulatory framework и законодательства Казахстана в области противодействия отмыванию доходов.
* Понимание процедур KYC, CDD, EDD и Transaction Monitoring.
* Знание международных санкционных требований и процедур проверки PEP.
* Хорошие аналитические навыки и внимание к деталям.
* Английский язык на уровне, достаточном для работы с нормативной документацией AFSA.
* Готовность пройти процедуру Fit and Proper Assessment и получить необходимое одобрение AFSA.