Текст заказа
Обязанности: мониторинг операций в целях выявления и предотвращения ОБДС по каналам: карты, ДБО.
проведение мероприятий по предотвращению ОБДС.
участие в разработке логики антифрод-правил и совершенствовании процессов мониторинга.
взаимодействие с банками и другими организациями по вопросам мониторинга.
Требования: Высшее или среднее профессиональное образование (предпочтительно экономическое, финансовое, техническое).
опыт работы не менее 1 года в области: мониторинга и анализа подозрительных операций в банковской сфере.
Знания:
Знание основных видов и схем мошенничества в банковской сфере, способов их выявления и предотвращения.
Понимание принципов осуществления банковских операций, включая переводы денежных средств, карточные операции и операции в дистанционных каналах обслуживания.
Знание требований Федерального закона № 161-ФЗ, нормативных документов Банка России и правил НСПК в части противодействия ОБДС
Навыки:
Навыки работы с автоматизированными системами мониторинга операций.
Умение анализировать информацию из различных источников, выявлять взаимосвязи и формировать обоснованные выводы.
Приветствуются базовые навыки работы с SQL для анализа и проверки данных.
Внимательность, аналитическое мышление, ответственность, самостоятельность в принятии решений.
Условия: Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
Корпоративная развозка до Банка и до метро.
Полис ДМС со стоматологией, скидочные партнерские программы.
Специальные условия на кредитные продукты Банка.