Текст заказа
Вакансия компании: Кузнецкбизнесбанк
Создана: 09.11.2026
Регион: Новокузнецк
Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан
Обязанности:
Контроль за исполнением требований Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Банка России, внутренних регламентов банка.
Организация выявления подозрительных операций, анализ транзакций, оценка рисков клиентов и операций, подготовка мотивированных суждений и заключений.
Взаимодействие с регуляторами: подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, участие в проверках, сопровождение запросов и предписаний.
Формирование отчётности.
Требования:
Высшее образование (экономика, юриспруденция).
Опыт работы в банке в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ не менее 3–5 лет, в том числе опыт руководящей работы от 2 лет.
Глубокое знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115, нормативные акты Банка России).
Опыт взаимодействия с Банком России и Росфинмониторингом.
Понимание банковских процессов, основных продуктов и операций.
Аналитический склад ума, внимание к деталям.
Способность аргументированно отстаивать позицию и выстраивать взаимодействие с разными подразделениями.
Условия:
Официальное трудоустройство.
График работы 5/2.
Полный соц. пакет.
Корпоративная программа спортклубов.