Текст заказа
Вакансия компании: Т-Банк. Бизнес и процессы. Compliance
Создана: 09.11.2026
Регион: Минск
Предполагаемый уровень месячного дохода: не указан
Обязанности:
Выстраивать и развивать комплаенс-функцию для крипто-продуктов с фокусом на AML/CFT и KYC/KYT
Участие в разработке, актуализации и соблюдении правил внутреннего контроля (ПВК), системы управления рисками (СУР), инструкций и процедур ПОД/ФТ
Проводить идентификацию клиентов юр и физ. лиц и последующее обновление данных
Подготовка и своевременное направление обязательной отчётности, взаимодействие с ПВТ и другими уполномоченными органами в пределах компетенции
Рассмотрение выявленных случаев, принятие решений о признании операций подозрительными и направление соответствующих сообщений в уполномоченные органы
Участие в автоматизации проверок, совершенствовании инструментов мониторинга и оптимизации операционной нагрузки
Разрабатывать и внедрять процедуры идентификации и проверки клиентов (KYC/CDD/EDD) с учётом специфики цифровых активов
Организовывать и совершенствовать мониторинг транзакций (KYT), включая работу с blockchain-аналитикой и выявление подозрительной активности
Обеспечивать выполнение требований регулятора и взаимодействие с провайдерами и контрагентами по обмену данными
Разрабатывать и настраивать AML-сценарии, алерты и правила выявления рисков с учётом особенностей крипто-транзакций
Участвовать в выборе, внедрении и развитии инструментов (screening, monitoring, blockchain analytics, case management)
Работать на стыке продукта, IT и риска, встраивая комплаенс-контроли в архитектуру крипто-продуктов
Требования:
Высшее образование (юридическое/экономическое)
Опыт работы в сфере AML/CFT и KYC — от 3 лет, желательно с фокусом на крипто-продуктах или цифровых активах
Опыт от 1 года на позиции ОДЛ (желательно)
Глубокое знание Белорусского законодательства в области ПОД/ФТ. Знание нормативки от Парка Высоких Технологий (регулятора крипторынка в РБ) и международных стандартов FATF приветствуется
Глубокое понимание специфики крипто-рисков: структуры транзакций, типологии отмывания, работы с кошельками и блокчейн-инфраструктурой
Практический опыт настройки или использования инструментов мониторинга (KYT), screening и/или blockchain analytics
Опыт разработки и внедрения AML-сценариев, алертов и процедур контроля с учётом риск-ориентированного подхода
Опыт проведения расследований, подготовки специальных формуляров и взаимодействия с регуляторами или провайдерами
Умение работать с данными и метриками, выстраивать процессы контроля и оценки эффективности
Будет преимуществом: опыт в финтехе, участие в запуске крипто-продуктов или построении комплаенс-функции с нуля
Условия:
Очный формат работы (офис находится в Минске, Беларусь) по ТК РБ
Программа ДМС, включая чек-апы и стоматологию
Частичная компенсация затрат на спорт по окончании испытательного срока (программа агрегатора allsports или компенсация спорта по чекам - на выбор)
Профессиональное развитие в университете Т-Апгрейд, внешние обучающие программы
Компенсация питания и транспорта
31 календарный день отпуска в году
Программа лояльности для сотрудников от партнеров
Программа заботы от Правокард (психологические, юридические, финансовые консультации)
Достойную зарплату (с привязкой к USD) и годовой бонус
Ежегодный пересмотр зарплаты