Текст заказа
KYC Analyst
Компания: SCALO
Город: Warszawa
Удалённо
W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Wykorzystujemy szerokie spektrum usług IT, aby wspierać naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych. Obszary naszej działalności obejmują m.in.: • doradztwo technologiczne, • tworzenie oprogramowania, • systemy wbudowane, • rozwiązania chmurowe, • zarządzanie danymi, • dedykowane zespoły projektowe. Cześć! Poznaj możliwości współpracy ze Scalo! Zakres współpracy obejmuje: Realizacja przeglądów KYC dla klientów Mikro i MŚP. Analiza oraz weryfikacja dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej. Weryfikacja struktur właścicielskich i beneficjentów rzeczywistych. Pozyskiwanie informacji z rejestrów i publicznych baz danych. Identyfikacja ryzyk AML/CFT oraz ocena zgodności danych. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji zgodnej z procedurami i wymogami regulacyjnymi. Współpraca z interesariuszami w zakresie procesów KYC i AML. Model świadczenia usług: zdalnie Budżet: do 80 zł netto + VAT/H/B2B Kompetencje wymagane do realizacji usług: Min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, w szczególności przy przeglądach KYC. Doświadczenie w analizie dokumentacji rejestrowej i korporacyjnej klientów biznesowych. Umiejętność weryfikacji struktur właścicielskich oraz beneficjentów rzeczywistych. Znajomość publicznych rejestrów i baz danych (np. KRS, CEIDG, CRBR). Praktyczna znajomość regulacji AML/CFT. Wykształcenie wyższe. Język angielski na poziomie min. B1. Mile widziane: Doświadczenie w bankowości lub instytucjach finansowych. Certyfikaty ACAMS, CKYCA lub studia podyplomowe z zakresu AML/PPFT. Co oferujemy w ramach współpracy? możliwość świadczenia usług w różnorodnych projektach z obszaru Software, Embedded, Data i Cloud Services, zaangażowanie w dodatkowe inicjatywy presealsowe oraz eksperckie, dostęp do opieki medycznej, karty sportowej oraz platformy kafeteryjnej zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy.